Phú Thọ “đánh sập” đường dây tiền ảo đa cấp quy mô hàng chục tỉ đồng!

[Việt Nhân web]

Huy động vốn đa cấp núp bóng đầu tư tiền ảo
Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) đã phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động mờ ám liên quan đến đầu tư tài chính thông qua website mang tên TCIS và đồng tiền kỹ thuật số cùng tên.
Nhóm đối tượng chủ yếu có địa chỉ tại Hà Nội và TP.HCM, tổ chức hoạt động theo mô hình đa cấp: lôi kéo người tham gia bằng cam kết lợi nhuận cao, sau đó sử dụng tiền của người mới để chi trả cho người cũ. Hình thức này mang đặc trưng rõ nét của mô hình Ponzi – vốn bị cấm theo quy định của pháp luật.
Chuyên án được xác lập, kịp thời ngăn chặn thiệt hại
Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng và tiềm ẩn rủi ro lớn cho xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương lập chuyên án vào cuối tháng 7-2025 để điều tra và ngăn chặn.
Ngày 9-8, khi nhóm đối tượng tổ chức một hội thảo lớn tại khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) với sự tham gia của khoảng 200 người nhằm quảng bá đồng TCIS và tiếp tục lôi kéo nhà đầu tư, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào kiểm tra.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động đồng loạt khám xét địa điểm hội thảo, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan.